La juez que investiga el caso de los expedientes deregulación de empleo (ERE) irregulares en Andalucía ha ordenado investigar doscheques con pagos por valor de 97.922 euros emitidos por Mercasevilla yhallados por la Guardia Civil en un archivo adjunto a un correo electrónicoenviado por Ismael Sierra, cuñado del »conseguidor» de los ERE Juan Lanzas, conmotivo de una entrada y registro realizada en la vivienda del primero de ellos.
En un auto, lamagistrada Mercedes Alaya relata que la Guardia Civil «ha obtenido nuevosdatos a lo largo de la investigación que desvelarían la presunta colaboraciónprestada» a Juan Lanzas e Ismael Sierra por «personas vinculadas auna gestoría, quienes habrían facilitado a los mismos, aprovechándose delejercicio de su actividad profesional, la documentación y los datos fiscales desus propios clientes, sin el conocimiento de éstos, para la elaboración defacturación ficticia, permitiendo con ello la introducción del dinero en elcircuito financiero legal».
Al hilo, dice que «tal sería el caso del hallazgo dedos cheques bancarios» en un archivo adjunto a un correo electrónico»enviado por Ismael Sierra» a un trabajador de La Caixa, que fuerondescubiertos durante la entrada y registro de la vivienda del cuñado de Lanzasy que habrían sido emitidos por Mercasevilla «a nombre de un trabajadorautónomo» por importe de 57.091,95 euros y de la sociedad Promociones yConstrucciones Castelsur 2015 por importe de 40.830,98 euros.
La juez, asimismo, hace referencia a las «nuevasinformaciones» obtenidas por la Guardia Civil «que desvelarían lapresunta participación» de Juan Lanzas «en la operación decompra» de un inmueble ubicado en Albanchez de Mágina (Jaén),«abonándose mediante una transferencia bancaria efectuada el día 24 dejulio de 2008 como se acreditó en la escritura de compraventa, no quedandoconstancia del verdadero origen de los fondos».
Alaya ha acordado indagar tanto lo relacionado conMercasevilla como con Lanzas «con el fin de confirmar por un lado elverdadero origen de los fondos utilizados en la operación de compra delinmueble sito en Albanchez de Mágina y por otro si los dos cheques bancariosemitidos por Mercasevilla fueron finalmente cobrados, y en su caso, esclarecerla identidad de las personas participantes en dicho acto».
La juez libra así un mandamiento judicial a La Caixa paraque informe a la Guardia Civil sobre si los cheques fueron cobrados y, «encaso afirmativo», facilite la identidad de las personas que los cobraron,»identificando al empleado o empleados de la entidad que participaron enlas citadas operaciones», así como que «concrete el medio de pagoutilizado en la referida operación, en efectivo o mediante transferenciabancaria».
De igual modo, la juez ordena investigar la identidad delempleado de La Caixa que recibió el correo electrónico enviado por IsmaelSierra.
Asimismo, y en relación a Lanzas, ordena investigar «laidentidad de la persona que efectuó el 25 de julio de 2008» en una oficinade Albanchez de Mágina una operación de abono por importe de 42.000 euros,indagándose «el medio de pago utilizado» y «si fue en efectivo omediante transferencia bancaria».