Detenido. Uno de los hombres que más persiguió el fraude fue arrestado anoche por presuntos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo. Rato ha caído con estrépito aunque haya que mantener, como con cualquiera, la presunción inocencia.
Agentes de la Agencia Tributaria comenzaron el jueves a registrar el domicilio en Madrid del ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato. El ídolo ha caído del todo. El gobierno señala que más allá de amigos o enemigos, va a ser implacable contra el fraude. Y lo ha sido. No se puede permitir vacilar y la fiscalía no lo ha hecho.
El también exministro y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, al que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) investiga por un posible delito de blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal, está imputado ya por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, en la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia.
También está imputado en la pieza separada en la que se analizan las »tarjetas black» opacas al fisco en la que los exconsejeros de esta entidad y de Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros, informaron fuentes jurídicas.
Rato habría comenzado en marzo a desmantelar su trama societaria vinculada a paraísos fiscales
El diario Vozpopuli cuenta que Rodrigo Rato ha comenzado los trámites para proceder a la liquidación de la sociedad Lilac Trading Limited, según consta en la documentación de la Companies House a la que ha tenido acceso esta cabecera.
Vozpopuli destaca que los trámites empezaron el pasado mes de marzo antes de que se hiciera público que el exministro se había acogido a la amnistía fiscal. Según este diairo, para gestionar la constitución de la sociedad, Rato contrató a Finsbury Trust&Corporate Services Limited, una empresa de servicios fiduciarios de Gibraltar.
Según esta cabecera, Gateway Management, firma que ejerce de secretario del consejo de la nueva compañía de Rodrigo Rato, fue creada por David Dennis Cuby, quien ejerce de testaferro profesional ofreciendo servicios fiduciarios desde Gibraltar.
“Rato, como director de Lilac Trading Limited, posee el 75% del capital social, con un total de 2.250 acciones. Mientras, Pedro Díez Martínez, el otro socio de la firma, posee el 25% restante, con 750 títulos”, apunta este diario.
Crónica de una caída anunciada
Primera hora de la mañana: Una orden judicial a raíz de una denuncia que la Fiscalía de Madrid se presenta contra «Rato y otras personas» en la causa abierta tras las irregularidades detectadas por el Sepblac. La orden entra en el juzgado de instrucción nº 35 de Plaza de Castilla (en funciones de guardia), dirigida por el magistrado Enrique de la Hoz tras pasar el lunes a la Audiencia Nacional la titular y exvocal del CGPJ Gema Gallego.
Cinco de la tarde: Agentes de la Agencia Tributaria se personan en la vivienda del exministro siguiendo una orden judicial. La policía se coloca en la puerta del portal de la casa de Rato en el Barrio de Salamanca. El registro en casa del ex-vicepresidente del Gobierno dura tres horas. Los agentes sacan cuatro cajas con documentos de la misma. La sorpresa salta con una noticia: Rato ha sido detenido en su propia casa.
Aunque inicialmente la Fiscalía de Madrid, instancia que presentó denuncia y ordenó el registro del domicilio de Rato, no pidió su detención, esta medida fue acordada finalmente por el titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid. Se le acusa de fraude, blanqueo y malversación.
Ocho de la tarde: Rato sale de su domicilio sin esposar y escoltado por los agentes de Aduanas, que permanecieron durante más de tres horas en el interior de la vivienda acompañados por un secretario judicial.
El exvicepresidente es introducido en un coche por los agentes (con el gesto para las cámaras de agarrarle por el cuello para meterle en él) y conducirlo a un despacho situado en la calle Castelló para continuar los registros.
Entran todos en el policial camuflado, un Opel Insignia negro, siendo custodiado desde su casa, para acudir a una calle muy cercana, en la calle de Castelló, donde ha sido introducido en otro inmueble. Apenas 200 metros que van a ser recogidos en la prensa mundial. Allí tiene su despacho profesional el exvicepresidente, que fue registrado a partir de las 20.30. La policía tapa con papeles las ventanas de las oficinas, que están en el bajo, para evitar que pueda verse lo que ocurre en el interior.
Aduanas pide a la comisaría de la calle Rafael Calvo un calabozo para esta noche en previsión de que el exministro siga detenido cuando terminen los registros. Luego no será necesario porque no irá al calabozo.
Minutos después de la detención de Rato, el Servicio de Vigilancia Aduanera registró este jueves un bufete de abogados de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), en el marco de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo.
Fuentes conocedoras de la investigación han confirmado a Europa Press que varios funcionarios llevaron a cabo un registro en la tarde de este jueves en el bufete de abogados Plaza, del que han requisado «documentos y ordenadores».
Las citadas fuentes puntualizaron que el objetivo es averiguar si las relaciones entre el mencionado bufete y Rodrigo Rato «tienen que ver o no» con la investigación que se está desarrollando sobre éste por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Uno de los hombres que más persiguió el fraude ha sido arrestado por presuntos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo.
Tras siete horas de registros y veintenas de cajas de documentación Rodrigo Rato es liberado: Desde su casa dice que confía en la justicia.
La Fiscalía decide dejarle en libertad porque ya no hay riesgo de destrucción de pruebas.
Medianoche: Rato declara que ha colaborado con la justicia y confía en ella.
Viernes mañana:agentes de aduanas siguen registrando el despacho de Rato en Madrid mientras este no sale de su casa.