Así lo ha señalado en rueda de prensa en Granada el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, quien ha indicado que en el marco de este operativo, que comenzó a gestarse en el mes de marzo, han sido detenidas doce personas en Granada, Alicante y Mallorca por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capital y organización criminal.
Entre los detenidos se encuentran los cabecillas de esta red criminal, dos hombres de nacionalidad nigeriana y la mujer de uno de ellos, que habla cinco idiomas, lo que le sirvió para facilitar la estafa a escala internacional. El resto de los detenidos son las »mulas» (receptores del dinero estafado) y el coordinador de los mismos, todos ellos de nacionalidad española.
En España han sido presuntamente estafados el Ayuntamiento de Ferreira en Granada, y una empresa eléctrica de Lugo a las que se suman empresas e instituciones alemanas, austriacas, brasileñas, bosnias y suizas.
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