Martes 23/04/2019.

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España reclama a Rusia la entrega del 'ladrón en la ley' Tariel Oniani, a quien intenta juzgar desde hace diez años

Se le acusa de liderar la "Kutaiskaya", dedicada al tráfico de drogas y la extorsión organizada que se instaló en España

Las autoridades rusas han dado un plazo de 40 días a España para formalizar la solicitud de extradición que ha elevado sobre Tariel Oniani, el 'ladrón en la ley' de la mafia ruso-georgiana al que la Audiencia Nacional persigue desde el año 2005, cuando escapó por un soplo de la 'operación Avispa' con la que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción desmantelaron una peligrosa red asentada en España y dedicada al blanqueo de capitales.

Oniani fue finalmente detenido en Rusia en 2009 y condenado a diez años de cárcel por el secuestro de un empresario, sentencia que cumplió el pasado 9 de abril, cuando salió en libertad para ser detenido a continuación por las autoridades de aquel país en virtud de la Orden de Detención y entrega librada desde España, según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso Europa Press.

La Audiencia Nacional ya había solicitado sin éxito en 2008 la extradición de Oniani, a quien el Ministerio Público acusó finalmente en 2016 de asociación ilícita y blanqueo de capitales, delitos por los que solicita una condena de a ocho años y seis meses de cárcel y multa de cincuenta millones de euros.

Sin embargo, hasta ahora no ha tenido oportunidad de sentarle en el banquillo, pese a que Oniani ya pasó por España en 2011, cuando Rusia acordó una entrega temporal para que pudiera declarar en el juicio a 12 de la treintena de detenidos en aquella operación, incluido su socio y también 'ladrón en la ley' Zakhari Kalashov, que fue sentenciado a siete años de prisión y 20 millones de euros en sanciones.

En el escrito elevado a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Anticorrupción argumenta para pedir la extradición que Oniani es un 'ladrón en la ley' ('vor v zakone'), el rango más alto de jerarquía dentro de este tipo de organizaciones criminales, lo que implica dedicación en exclusiva a actividades delictivas y conlleva necesariamente que todo su capital, como el que Fiscalía sostiene que estuvo blanqueando en España entre 1995 y 2005, tenga origen ilícito.

UNA VIDA DEDICADA AL CRIMEN

"El 'código de honor' de los 'ladrones en la Ley' les obliga a dedicar toda su vida a una actividad profesional criminal; a participar activamente en una organización de asociaciones criminales; ejercer como sus líderes o 'jueces'; a regular la entrada de ingresos criminales a la llamada 'caja común de los ladrones' y gastarla ayudando a los miembros que se encuentran en prisión; a comprar a los funcionarios de las fuerzas de orden público; a adquirir armas y objetos de la industria criminal, etcétera", explica el escrito.

En lo que atañe a Oniani, Anticorrupción sostiene que "había formado en España una estructura empresarial al servicio de la introducción en nuestro país de dinero procedente de sus actividades delictivas, realizadas a lo largo de varios años atrás en varios países de Europa" y ejecutadas por sus subordinados con 'negocios' como "el tráfico de drogas, la extorsión organizada y la protección criminal en diversas esferas de la actividad económica, en especial, en el territorio de la Federación rusa".

A lo largo de 38 páginas, describe hasta qué punto tenía poder dentro del crimen organizado de origen soviético, pues constan reuniones dentro y fuera de España con otros 'ladrones en la ley' de organizaciones similares para repartirse el 'negocio' a nivel nacional e internacional.

UN "IMPORTANTE ENTRAMADO" EN ESPAÑA

En este sentido, expone que entre los años 1995 a 2005 la organización o comunidad criminal presente en España objeto de investigación estaba compuesta por cinco "ladrones en la Ley" entre los que se encuentran tanto Kalashov como Oniani y otros tres investigados en la causa. Todos pertenecían "a una comunidad criminal más general", pero estos dos eran de los pocos con una silla en la "comisión" que la rige.

"Cada una de estas organizaciones disponía no sólo de cauces empresariales y societarios para encubrir sus actividades económicas sino también de mecanismos de ocultación y de una integral protección de las personas consideradas como cabezas dirigentes de aquéllas", sostiene la Fiscalía.

La "Kutaiskaya", que lideraría él, tenía el suyo propio e iba desde movimientos en sociedades afincadas en paraísos fiscales, a mercantiles donde cruzaba intereses con otros 'ladrones en ley', pasando por acciones de una aerolínea y locales de restauración en Barcelona gestionados por uno de los detenidos en la operación Avispa, Malchas Tetruashvili, acusado de ser la mano derecha de Oniani en España y elaborar "un importante entramado de sociedades, para aflorar el dinero procedente de las actividades delictivas" del 'vor v zakone'.

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