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Cae una banda especializada en el uso fraudulento de tarjetas de crédito

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Cae una banda especializada en el uso fraudulento de tarjetas de crédito Cae una banda especializada en el uso fraudulento de tarjetas de crédito

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, han detenido a veinte personas pertenecientes a una banda dedicada a la falsificación y uso fraudulento de tarjetas de crédito, con las que habían realizado más de un millar de operaciones por un importe de 900.000 euros.

La banda cometía el fraude en entidades bancarias de Cataluña, Madrid, Asturias y Galicia, además de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Una denuncia de una sucursal bancaria en Cataluña puso sobre la pista a los investigadores el pasado septiembre, al tiempo que se detectaron operaciones fraudulentas por importes elevados en entidades de Madrid, Galicia y Asturias.

La actividad de la organización se basaba en captar a terceras personas que contrataban en diferentes bancos y cajas de ahorros datáfonos, simulando disponer de algún negocio.

Los terminales eran entregados al núcleo de la red, compuesta por varias personas magrebíes expertas en informática que compraban a piratas informáticos en Rusia y República Dominicana numeraciones de tarjetas para luego falsificarlas y realizar comprar inexistentes en los datáfonos a cargo del titular legítimo de la tarjeta.

El dinero obtenido, las cantidades cargadas oscilaban entre los 100 y 1.200 euros en cada operación, se ingresaba en cuentas bancarias vinculadas a la contratación de los datáfonos y posteriormente se traspasaba a otras para efectuar el reparto.

Además de la veintena de detenidos, han sido imputadas otras siete personas, han sido registrado diez domicilios donde se han incautado lectores-grabadores para la falsificación de las tarjetas, datáfonos, documentos de identidad falsos, 50 tarjetas bancarias falsificadas, información bancaria y más de 6000 euros en efectivo.

La operación ha sido realizada conjuntamente por agentes de la Sección de Medios de Pago de la Comisaría General de Policía Judicial, de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Asturias y Galicia, y de los Mossos d'Esquadra.

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