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Desarticulada una red dedicada al blanqueo de dinero del tráfico de cocaína

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Desarticulada una red dedicada al blanqueo de dinero del tráfico de cocaína Desarticulada una red dedicada al blanqueo de dinero del tráfico de cocaína

Una operación policial desarrollada de forma simultánea en España, Alemania, Bélgica, Holanda y Francia ha permitido detener a nueve miembros de una red dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de cocaína, realizado por grupos colombianos con conexiones con ciudadanos de origen libanés.

Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía, dos de los miembros de la red detenidos en la operación, que ha sido coordinada por Eurojust y Europol, lo fueron en España, uno en Madrid y otro en Marbella, y los otros siete en Holanda (3), Alemania (2), Bélgica (1) y Francia (1).

En los registros practicados han sido intervenidos más de 2,5 millones de euros en efectivo, productos químicos para la manipulación y adulteración de la cocaína, relojes de lujo, joyas, numerosos efectos informáticos, gran cantidad de teléfonos móviles y diversa documentación de carácter económico que está siendo analizada.

La investigación comenzó en marzo de 2010 cuando los Servicios Aduaneros de Burdeos interceptaron a un ciudadano español de origen sirio que conducía un vehículo con dirección a París que llevaba 810.000 euros en efectivo.

El arrestado no supo justificar su procedencia y además se detectó presencia de restos de cocaína en los billetes.

El posterior análisis de los documentos que le fueron intervenidos y los seis teléfonos que portaba revelaron que esta persona había contactado con diferentes personas en Alemania, Países Bajos, Siria, Líbano, Nigeria y Colombia.

Los responsables de la investigación descubrieron que el destinatario final de ese dinero e instigador de estas operaciones fraudulentas vinculadas con el tráfico de drogas era un ciudadano libanés afincado en Alemania.

Este hombre, Y.K.D., fue interceptado en noviembre en el aeropuerto de Madrid-Barajas con más de 1,2 millones de euros, aunque no fue detenido hasta el pasado mes de enero, cuando se encontraba en Marbella.

Entonces fue entregado a Francia en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega.

La investigación en España permitió detener después en Madrid a una mujer colombiana con contactos directos con Y.K.D. y su abogado, sin ninguna fuente de ingresos declarada pero con un elevado nivel adquisitivo.

La red desarticulada actuaba en diferentes países por lo que se tuvo que solicitar la emisión de Comisiones Rogatorias Internacionales (CRI), lo que motivó la celebración de una reunión internacional en la sede de Eurojust, en La Haya.

La Dirección General de la Policía ha destacado que por primera vez en la historia de la cooperación entre Europol y Eurojust se estableció una oficina de coordinación móvil dirigida por un analista de Europol.

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