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Cae una red colombiano-libanesa que blanqueaba dinero del tráfico de drogas

Agentes de la Policía Nacional han participado en un dispositivo internacional, coordinado por Eurojust y Europol, que ha culminado con la desarticulación de una red colombiano-libanesa dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de cocaína. El operativo policial se ha desarrollado de forma simultánea en España, Alemania, Bélgica, Holanda y Francia.
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Según ha informado el Ministerio del Interior, se ha detenido a siete personas, dos de ellas en España, y se han practicado diversos registros en los que se han intervenido numerosos efectos informáticos, gran cantidad de teléfonos móviles, relojes de lujo, piezas de joyería, productos químicos para la manipulación y adulteración de la cocaína, más de 2'5 millones de euros en efectivo y diversa documentación de carácter económico que está siendo analizada.

La investigación comenzó en marzo de 2010 cuando los Servicios Aduaneros de Burdeos interceptaron a un ciudadano español y origen sirio, que conducía un vehículo con dirección a París cargado con más de 810.000euros en efectivo. El arrestado no sabía justificar su procedencia y además se detectó presencia de restos de cocaína en los billetes.

El posterior análisis de los documentos intervenidos y los seis teléfonos que portaba revelaban que esta persona había contactado con personas ubicadas en Alemania, Países Bajos, Siria, Líbano, Nigeria y Colombia. Todo indicaba que el destinatario final de ese dinero e instigador de estas operaciones fraudulentas vinculadas con el tráfico de drogas era un ciudadano libanés afincado en Alemania.

Esa persona, que responde a las siglas Y.K.D., fue interceptada en noviembre en el Aeropuerto de Madrid-Barajas con más de 1.214.000 euros y en enero de este año se le detiene en Marbella y fue entregado a Francia en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega.

La investigación en España permite detener a los integrantes colombianos de la red, un hombre y una mujer con contactos directos con Y.K.D. y su abogado, sin ninguna fuente de ingresos declarada pero con un elevado nivel adquisitivo. Ambos tienen en vigor una Orden Europea de Detención y Entrega.

COMISIONES ROGATORIAS INTERNACIONALES

La red desarticulada actuaba por diferentes países por lo que se tuvo que solicitar la emisión de Comisiones Rogatorias Internacionales (CRI's), lo que motivó la celebración de una reunión internacional en la sede de Eurojust, en La Haya (Países Bajos).

A este encuentro de trabajo acudieron investigadores y representantes judiciales de España, Alemania, Bélgica, Holanda y Francia y se acordó que fuesen los Magistrados de Burdeos los que dirigiesen la instrucción judicial y que los Juzgados de los distintos países, tras mantener las oportunas reuniones con los respectivos titulares, en nuestro caso con el Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, se inhibiesen en su favor.

Por primera vez en la historia de la cooperación entre Europol y Eurojust, se estableció una oficina de coordinación móvil dirigida por un analista de Europol. Eurojust auxilió en todo momento a las autoridades judiciales de los cinco países involucrados en la investigación.

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