Sábado 10/11/2018.

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EL JUEZ ANDREU ORDENA A LOS INSPECTORES DEL BANCO DE ESPAÑA QUE COMPRUEBEN SI EL POPULAR MANIPULÓ SU AMPLIACIÓN DE CAPITAL

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dictado un auto en el que establece los criterios que deberán seguir los dos inspectores del Banco de España encargados de la pericial solicitada por el magistrado en el marco de la investigación abierta por el proceso de venta del Banco Popular y, en concreto, les ordena comprobar si la entidad manipuló su ampliación de capital.

Este auto se suma al que trasladó el pasado miércoles en el que requería una gran cantidad de documentación sobre el Banco Popular a la propia entidad; al Banco Santander que lo compró por un euro; al Banco de España; al Banco Central Europeo (BCE); a la Junta Única de Resolución (JUR); a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); a la auditora PwC; al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob); a Morgan Stanley; a Citibank España, y a distintas entidades relacionadas con el proceso de venta privado que puso en marcha Popular con anterioridad a su resolución.
Una vez solicitada la documentación precisa para elaborar la pericial, ahora el juez fija en nueve apartados el objeto principal de la misma. El magistrado pide diversos informes sobre los recursos propios (análisis de planificación de capital, la operación `sunrise´ y las operaciones con títulos propios), los resultados de la entidad desde 2012, sobre el cumplimiento de la normativa de préstamos a partes vinculadas, así como informes sobre la venta de sociedades participadas, ramas de actividad y participaciones accionariales en otras entidades durante los años 2016 y 2017.
El juez también solicita a los peritos que determinen si el folleto y documentación sobre la que se asentó la ampliación de capital llevada a cabo por el Popular en 2016 y la información contable en ella expresada, ofrecía la imagen fiel de la entidad y si estaba libre de cualquier tipo de manipulación o deformación.
En cuanto a la política de remuneraciones de la entidad, Andreu pide un dictamen sobre su adecuación a lo establecido en la Ley 10/2014 de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y solvencia de las entidades de crédito.
Los peritos tendrán que realizar una explicación, señala Andreu, “sobre la estructura del Grupo Popular, su modelo de negocio, la evolución anterior a estos años, sobre el origen de las pérdidas en los últimos años, y cualquier otro extremo que se estime de interés para la causa y necesario para la adecuada comprensión de informe”.
Andreu explica en su escrito que este es el momento procesal de fijar el objeto de la pericial, para determinar, “en forma sistemática, ordenada y concreta, sobre qué extremos deber versar la pericial, sin perjuicio de su posterior ampliación, caso de ser necesario”.
Entre los documentos requeridos por el juez se encuentran el informe de valoración elaborado por Deloitte, una copia del 'Plan Sunrise' -ideado por el expresidente de Popular Ángel Ron y que no se llegó a poner en marcha-, informes sobre la liquidez de emergencia aportada a la entidad, requerimientos realizados por los supervisores al banco, informes sobre la reexpresión de las cuentas del ejercicio y actas de reuniones, entre otros muchos.

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