Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas acusadas de defraudar casi 17.500.000 euros a la Seguridad Social a través de entramados empresariales creados para eludir el pago de cuotas de seguros sociales, según informó esta tarde el Ministerio del Interior.
A los siete arrestados se les investiga por 18 delitos contra la Seguridad Social y 11 insolvencias punibles con el fin de eludir el pago de las deudas contraídas.
En la operación, desarrollada en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para luchar contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, la Policía ha investigado un total seis empresas creadas con este ánimo defraudatorio.
La investigación comenzó hace unos meses, cuando los organismos competentes detectaron un gran número de mercantiles en las Islas Canarias, principalmente en Tenerife, que llevaban a cabo insolvencias fraudulentas o alzamiento de bienes para estafar a las arcas públicas.
El modus operandi que seguían para engañar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) era provocar la descapitalización de las empresas deudoras, trasladando los elementos de producción, como trabajadores y maquinaria, a otras sociedades, utilizando testaferros y personas interpuestas.
Los gerentes de las mercantiles utilizaban diferentes supuestos defraudatorios para producir la situación de insolvencia. Unas veces creaban sociedades a las que transferían la actividad que venía desarrollando la deudora, así como sus elementos patrimoniales.
En algunas ocasiones realizaban sucesivas transmisiones de la titularidad de los bienes que pasaban de una razón social a otra o incluso a empresarios individuales, impidiendo la localización de los mismos. También ocultaban bienes para eludir una deuda generada y entorpecer la labor recaudatoria de los organismos de la TGSS.
Informe detallado
Toda esta información se completó con un informe detallado sobre las actuaciones administrativas que llevaron a cabo, soportes documentales existentes relativos a las personas físicas y jurídicas investigadas.
Los investigadores obtuvieron los datos identificativos de las sociedades, las vidas laborales de las empresas y trabajadores. También se consultaron otros registros públicos para obtener datos patrimoniales sobre las mercantiles.
Finalizados todos los actos de compilación de datos, los agentes pusieron en marcha un dispositivo para proceder a la detención de los involucrados en el fraude a la Seguridad Social.
Los siete implicados han sido detenidos en distintas localidades de Tenerife. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
La investigación ha sido realizada por agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la UDEF Central de la Comisaría General de Policía Judicial, agentes de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, agentes de la Comisaría de la Laguna y agentes de la Comisaría del Puerto de la Cruz.
En el operativo han participado también funcionarios del Servicio de Prevención de los Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social, de las direcciones provinciales de la TGSS y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Tenerife.