Viernes 25/05/2018.

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Interceptan en la frontera de Caya 100.000 euros que un ciudadano chino intentaba sacar del país sin declarar

La Patrulla Fiscal de la Guardia Civil de Badajoz ha intervenido en la frontera de Caya un total de 100.000 euros que un ciudadano chino de 32 años de edad vecino de la localidad portuguesa de Forte da Casa, intentaba sacar del país sin la correspondiente declaración.
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Según informa la Guardia Civil en nota de prensa, fue en la madrugada del pasado domingo en la autovía A-5, en la zona hispano lusa de Caya del termino municipal de Badajoz, cuando los agentes identificaron al ocupante de un turismo que circulaba con dirección a Portugal.

Tras la identificación de su conductor e inspección del vehículo, la Guardia Civil halló oculto debajo del asiento del copiloto una bolsa con 100.000 euros, respecto a los que el conductor "manifestó la ignorancia de realizar la correspondiente declaración para sacar el dinero del país".

El dinero fue intervenido y depositado en el Banco de España de esta capital pacense, hasta que el hombre que lo transportaba pueda acreditar su "legal procedencia" para poder recuperarlo, "sin perjuicio del expediente sancionador" que pueda recibir.

Explica la Guardia Civil que este dinero "presuntamente tenía como origen Madrid y destino la localidad de residencia del infractor", en Portugal.

Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley sobre el Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales.

Señala la Guardia Civil que en lo que va de año en la zona hispano-lusa de Caya (Badajoz), se han intervenido 1,5 millones de euros a ocho personas de nacionalidades española, portuguesa y china que intentaban sacar del país sin declarar.

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