Lunes 18/03/2019.

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Swedbank hará publica este viernes la investigación del presunto caso de blanqueo de capitales

El banco sueco Swedbank hará público este viernes el resultado de la auditoría externa sobre el presunto caso de blanqueo de capitales del que fue acusado en febrero tras una investigación por parte de la televisión pública del país escandinavo, según ha informado en un comunicado.

En concreto, se acusaba a Swedbank de haber permitido que medio centenar de clientes realizaran transacciones de hasta 40.000 millones de coronas suecas (3.779 millones de euros) entre 2007 y 2015 hacia cuentas de la filial estonia de Danske Bank. El banco danés informó el año pasado de que estaba investigando transacciones por valor de 200.000 millones de euros en su filial en el país báltico.

Las pesquisas han sido realizadas por la compañía Forensic Risk Alliance (FRA), que fue contratada en sustitución de la firma de servicios profesionales EY con el objetivo de que la investigación cumpliera "las exigencias" de la entidad financiera.

Swedbank se enfrenta ahora a una investigación conjunta por parte de los supervisores financieros de Estonia y Suecia. De su lado, Danske Bank está siendo investigado por los reguladores de Dinamarca y de Estonia, así como por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) del país norteamericano.

Como consecuencia de esto, la CNMV de Estonia, la Finantsinspektsioon, prohibió a Danske Bank operar en el país, por lo que tendrá salir de él antes de que termine el año.

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