Domingo 23/09/2018.

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La Justicia de EEUU retira al cabo de cinco años su amenaza sobre HSBC

El Departamento de Justicia de EEUU presentará una moción ante los tribunales de Nueva York solicitando que se desestimen los cargos pendientes que pesaban sobre el banco HSBC en relación con el acuerdo de enjuiciamiento diferido que, después de cinco años, ha expirado este lunes, según ha indicado la entidad británica.

Este acuerdo, que entró en vigor el 11 de diciembre de 2012, "ha expirado", anunció HSBC, subrayando que la entidad "ha cumplido todos sus compromisos, por lo que el Departamento de Justicia de EEUU solicitará la desestimación de los cargos aplazados.

En este sentido, el banco británico expresó su satisfacción por el reconocimiento de la Justicia estadounidense de sus progresos en estos cinco años en materia de cumplimiento de sanciones y lucha contra el lavado de dinero.

"HSBC es hoy mucho más capaz de combatir más eficazmente el crimen financiero como resultado de las significativas reformas que hemos implementado durante los últimos cinco años", indicó el consejero delegado de HSBC, Stuart Gulliver.

Según este acuerdo, en julio de 2013 se nombró un experto independiente que anualmente valoraba la eficacia del programa de la entidad para luchar contra el lavado de dinero y cumplir las sanciones. Esta figura continuará ejerciendo como experto independiente durante un periodo que será decidido por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido.

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