Concretamente, la Financial Conduct Authority (FCA), el supervisor británico, ha alertado sobre doce empresas no registradas, entre las que se encuentran Cooper & Stone Associates (»cooperandstone.com»), Potter Consultancy (»potterltd.com»), Victordebt Limited (»victordebt.com»), CBC Legal Group/Christian, Bradford and Cohen Legal Group (»cbclegalgroup.com»), Save Power UK LTD y Dew Finance Services Limited –operando como Dew Finance– (»dewfinance.loan»).
Además, la FCA ha advertido de que las entidades Monevo Loans, Marcela Gerlova (»marcelagerlova.com»), Jana Hudikova Asset Management (»janahudikova.com»), Axa IM, CF Partners (»cryptofinancial-partners.com») y Clear Loans son clones de otras ya existentes.
Por su parte, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de Luxemburgo, ha lanzado una advertencia sobre Rainforth (»rainforth.net»), mientras que en su homólogo austríaco, la Financial Market Authority (FMA), no están registradas Prince de Heidendorf Asset Management (»princedeheidendorf.com») y BP1 LP (Stern Options), que opera con la web »sternoptions.com».
Por último, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha alertado sobre Exo Capital Markets LTD (»trade12.com»), Instafx24 LTD (»instafx24.com») y Marketier Holdings LTD/Inout Capital LP (»stoxmarket.com»).
Además, el supervisor de los mercados italiano ha suspendido la oferta de »cuentas administradas» publicada en la web »www.segnalivincenti.net».