Martes 21/11/2017.

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Anticorrupción pide 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico

  • La instrucción de la causa se ha prolongado durante diez años debido a la "extraordinaria complejidad" de los hechos
  • La fiscalía asegura que la trama pagaba los intereses de los inversores con el dinero de nuevos contratos 
  • Los sellos tenían un valor ínfimo respecto a los contratos 

La Fiscalía Anticorrupción solicita un total de 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico Francisco Briones Nieto acusado de delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas y blanqueo de capitales.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público dirigido contra 29 personas, entre las que se incluyen los miembros del consejo de administración de Fórum Filatélico con su presidente al frente, el director general de la sociedad, el asesor jurídico y los auditores externos.

El resto de los acusados son personas vinculadas con la red de proveedores de Fórum o a operaciones de blanqueo realizadas por la sociedad.

Una estafa piramidal

La Fiscalía señala que a día de hoy continúa "rebelde y en busca y captura" uno de los acusados. Carlos Llorca Rodríguez fue uno de los máximos responsables de la red de proveedores de sellos de Fórum Filatélico. Se cree que controlaba los "complejos circuitos financieros a través de los cuales se desvió al extranjero gran parte de los fondos captados a los inversores".

El Ministerio Fiscal sostiene que Fórum Filatélico desplegó "durante años" una actividad de captación masiva de fondos del público en todo el territorio nacional mediante la suscripción de contratos de inversión filatélica en los que ofrecía rentabilidades superiores a las ofertadas por las entidades bancarias. Una estafa de carácter piramidal, en la que se pagaban los intereses de los inversores con los ingresos de otros

En 2006 la justicia declaró a Fórum Filatélico en concurso de acreedores tras descubrir un agujero de 2.848 millones de euros en sus cuentas.

Tres años después, la sociedad fue intervenida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una querella por el supuesto fraude tras la investigación de la Agencia Tributaria.

Los sellos no tenían valor real

Anticorrupción detalla en su escrito de acusación que Fórum Filatélico se dedicó durante años a captar de manera masiva fondos del público por toda España mediante la suscripción de contratos de inversión filatélica, ofreciendo a cambio rentabilidades superiores a las de las entidades bancarias.

Así, explicaba a sus clientes que los intereses que se les pagaban derivaban de la revalorización de los sellos que asignaba a sus contratos, cuando en realidad los abonaba con las aportaciones a otros clientes dentro de un esquema piramidal que le obligaba a captar nuevos inversores permanentemente. Es decir, el 

Cuando la sociedad fue intervenida, Fórum había captado más de 3.200 millones de euros de 269.000 inversores a través de 393.000 contratos. Sin embargo, carecía de patrimonio para devolver esas aportaciones, dado que su mayor activo era la filatelia, "que valoraba libremente a través de unas listas propias cuyos precios incrementaba sistemáticamente cada trimestre cuando en los catálogos filatélicos era 11 veces menor y en el mercado real" casi nulo.

La Fiscalía destaca la imposibilidad de colocar en el mercado los más de 121 millones de sellos depositados en sus instalaciones. "De hecho, en la última época, Fórum Filatélico no fue capaz de encontrar ninguna entidad que se prestarse a asegurar los sellos por el valor asignado en sus listas, por lo que su stock filatélico y el de los clientes se encontraba sin asegurar", explica.

También apunta que una gran parte de los fondos que captó la sociedad fue empleada en "alimentar" su propia maquinaria piramidal y satisfacer las elevadas retribuciones de sus administradores y directivos, así como los crecientes gastos de su red comercial.

El resto, se destinó a una red compleja de sociedades extranjeras "interpuestas al servicio del fraude que operaban como supuestos proveedores de filatelia.

Penas de hasta 27 años

Anticorrupción formula escrito de acusación por los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales y solicita penas de prisión que oscilan entre los dos y los 27 años de cárcel, además de multas millonarias.

En concreto, reclama 27 años de cárcel para el presidente de la sociedad por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capital.

Para el director general de la entidad, Antonio Merino Zamorano, reclama 16 años de prisión por delitos de estafa, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Los cuatro consejeros de Fórum Filatélico imputados, Miguel Ángel Hijón, Francisco José López, Agustín Fernández y Juan Maciá, se enfrentan a una solicitud de 15 años de cárcel por estafa, insolvencia punible y falseamiento de las cuentas anuales.

La Fiscalía también reclama once años de prisión para el asesor jurídico de la sociedad, Juan Ramón González; tres años para el auditor José Carrera y dos para Rafael Ruiz, también auditor, por falseamiento de cuentas. Para las personas que colaboraron con Fórum en el fraude, Anticorrupción solicita entre dos y ocho años de cárcel.

Diez años de instrucción 

La instrucción del procedimiento ha durado 10 años y por ella han pasado tres magistrados: Fernando Grande Marlaska, Baltasar Garzón y Pablo Ruz. La razón de esta prolongación en el tiempo se debe a la "extraordinaria" complejidad de los hechos.

La causa se compone de cientos de tomos y de decenas de cajas con miles de documentos incautados en más de 20 registros judiciales practicados en domicilios de diversas sociedades y particulares.

A lo largo del proceso ha sido necesario remitir hasta 115 comisiones rogatorias a jurisdicciones de 24 países y territorios, en ocasiones sin obtener resultados.

El proceso concursal para liquidar los bienes de Fórum Filatélico sigue abierto y los afectados por la estafa aún no han recuperado las inversiones que hicieron. 

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