Viernes 31/05/2019.

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La AEB esgrime la obligación de la banca de impedir el blanqueo ante el caso de chinos con cuentas bloqueadas

La Asociación Española de Banca (AEB) ha esgrimido la obligación de las entidades financieras de impedir el blanqueo de capitales ante la amenaza de varios miles de ciudadanos chinos residentes en Madrid de acudir a los tribunales para denunciar la presunta discriminación que aseguran estar sufriendo por parte de diversas entidades bancarias ante el bloqueo "masivo" de sus cuentas.

A este respecto, el portavoz de la AEB, José Luis Martínez Campuzano, ha declarado a Europa Press que "la normativa de prevención de blanqueo de dinero impone la obligación a los bancos de extremar la vigilancia y el control de cualquier cliente para impedir que los bancos sean utilizados para el blanqueo de dinero".

Asimismo, recuerda que todos los bancos están obligados a pedir a sus clientes, con independencia de su nacionalidad, la documentación actualizada que marca la normativa.

"Es importante que los clientes cumplan también con su obligación de proporcionar la información que requiere la normativa existente. Los bancos ofrecen todas las facilidades posibles para realizar este trámite de forma rápida y eficiente", ha subrayado Martínez Campuzano.

Cerca de 5.000 ciudadanos chinos de Usera, el distrito madrileño que concentra la mayor comunidad de España de esta nacionalidad, se plantean denunciar ante la Justicia, de forma colectiva o individual, la supuesta "discriminación" de la que afirman ser objeto por parte de diversas entidades bancarias ante el bloqueo "masivo" de sus cuentas.

La presidenta de la Asociación para la Protección y Asistencia Legal a los Comerciantes Chinos en España, Helena Xian, ha relatado a Europa Press que desde el pasado agosto miles de compatriotas suyos han sufrido el bloqueo de sus cuentas bancarias, algo que se está produciendo "sin motivo" por parte de varios bancos.

El BBVA es uno de los bancos que han paralizado los depósitos de las cuentas de numerosos ciudadanos chinos. Fuentes de esta entidad bancaria han señalado a Europa Press que "algunos clientes, con independencia de su nacionalidad", se han visto afectados en el marco del proceso de revisión de documentación de acuerdo con la legislación vigente en materia de blanqueo de capitales.

"Si la documentación no está completada, se activa el proceso, pero se hace con antelación suficiente. Una vez que el cliente entrega la información completada, la situación se regulariza", han recalcado. No obstante, han reconocido que está habiendo demoras en algunas oficinas para atender las reclamaciones sobre este tema ante la gran cantidad de afectados.

Sin embargo, Xian ha señalado que "se están bloqueando las cuentas a comerciantes, estudiantes, mayores... a gente de todo tipo". "Y se hace por discriminación por nuestra nacionalidad", ha aseverado. Además, se ha quejado de que clientes están aportando la documentación requerida pero se les está exigiendo que cancelen sus cuentas.

Ante ello, ha señalado que están estudiando acciones colectivas e individuales para recurrir en amparo al Tribunal Constitucional para defender sus derechos fundamentales.

No es algo que solo esté ocurriendo en Usera, sino que se extiende en el resto de España, según la Asociación para la Protección y Asistencia Legal a los Comerciantes Chinos en España. "No pueden abrir sus cuentas desde 2018. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin dinero?", ha lamentado su portavoz.

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