Martes 06/12/2016.

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Detenido en Castellón el administrador único de cuatro empresas por estafar varios millones de € a inversores

Agentes de la Policía Nacional de Valencia y de la Comisaría de Alzira han detenido este viernes a un hombre, administrador único de cuatro empresas, por presuntamente estafar varios millones de euros a inversores, según ha informado Jefatura en un comunicado.
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El hombre, de 42 años y de origen español, fue detenido sobre las 19.30 horas en una cabina telefónica de una localidad de Castellón y está acusado de los delitos de estafa (piramidal) de varios millones de euros y de usurpación de estado civil. En el momento de la detención, los policías le intervinieron un juego de llaves, un DNI a nombre de otra persona, 142 euros y dos trozos de papel con diversas anotaciones manuscritas.

La Policía abrió una investigación tras tener conocimiento de que una persona, director de una empresa, había desaparecido el día 31 de mayo y que, días antes, varios empleados lo habían visto sacando maletas de su domicilio junto con diversa documentación. También había formateado el disco duro de su ordenador personal.

Ante la desaparición y debido a que desde hacia varios meses había tenido problemas para pagar los intereses de las inversiones, sus clientes sospecharon que se hubiese fugado con una cantidad importante de dinero, por lo que pusieron tales hechos en conocimiento de la policía.

Durante las investigaciones, los agentes averiguaron que la persona desaparecida era el administrador único de cuatro empresas, dedicadas a la captación de clientes y la inversión de sus fondos en diversos productos financieros, por lo que tenía una amplia red de comerciales en las principales ciudades españolas.

Al parecer, la persona desaparecida ofrecía importantes intereses por el capital aportado por cada inversor, superando los ofrecidos por la mayor parte de entidades bancarias y financieras, lo que los convertía en muy atractivos para los inversores.

Una de las sociedades no figuraba en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de entidades autorizadas a prestar servicios de inversión en el país y la misma ya aparecía como entidad no registrada en el resumen del año 2009. También tenía una deuda con la Seguridad Social de 58.033 euros y otra de sus empresas de 1.379,61 euros.

Las diferentes sociedades habían tenido abiertas cuentas bancarias en numerosas entidades bancarias, y cuando el volumen de operaciones en una cuenta se volvía sospechoso y la entidad bancaria solicitaba una justificación de los movimientos del dinero, el sospechoso cancelaba la cuenta y abría otra en otra entidad bancaria.

CONTRATOS DE PRÉSTAMOS

Los contratos de inversión se formalizaban en contratos de préstamos con una de las empresas, pero los fondos eran desviados a otra empresa cuyo capital social se había constituido en Costa Rica en 2007, siendo el sospechoso el único accionista desde agosto de 2010. El dinero de los inversores era empleado para realizar apuestas en páginas de apuestas por Internet.

El presunto autor de los delitos había creado y gestionaba múltiples identidades de apostadores; usaba el nombre de terceras personas sin su consentimiento, hasta que un banco británico descubrió que las identidades creadas como apostantes y la empresa constituida en Costa Rica eran la misma persona y tenían una relación directa, por lo que de manera inmediata una importante cantidad de dinero quedó retenida en este banco.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes conocieron que el 18 de junio el sospechoso hizo llegar a varios medios de comunicación, a través de unos empleados suyos, una nota de prensa en la que explicaba los motivos de su marcha, manifestando que el origen de los impagos se debía al bloqueo de la cuenta del banco británico. También afirmó que se había visto obligado a abandonar su domicilio y que había sido retenido contra su voluntad hasta que llegó a un acuerdo con sus captores, por lo que decidió permanecer oculto hasta que todo se resolviera.

Los policías averiguaron que el presunto autor se podía ocultar en una localidad de la provincia de Castellón, por lo que tras diversos dispositivos de vigilancia fue localizado en una cabina telefónica de Nules (Castellón), donde fue detenido. El hombre, sin antecedentes policiales, se encuentra en prisión.

Se ha creado una plataforma de afectados cuyo número es todavía indeterminado, alcanzando el dinero estafado una cifra difícil de calcular, pero que podría rondar varios millones de euros.

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