Miércoles 07/06/2017.

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El juez procesa a Rato y exculpa a MAFO por la salida a bolsa de Bankia

Seis años después de la  salida a bolsa de Bankia, el juez Fernando Andreu da por concluida la investigación abierta del llamado “ caso Bankia”. Para eso, transforma las diligencias en procedimiento abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral. 

En el auto, al que ha tenido acceso Teinteresa.es, Andreu concluye proceder contra 34 personas físicas y jurídicas como Bankia, Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (BFA) el ex presidente Rodrigo Rato, el ex consejero delegado, Francisco Verdú,  los consejeros  Jose Luis Olivas,  Jose Manuel Fernández Norniella  y otros tantos vocales,  administradores o consejeros de la entidad en los años 2010 y 2011.

Se les imputan delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de esos años ( art 290 del Código Penal) y delito de fraude de inversores ( art 282 y 288 del CP)  por incluir  datos falsos  en el folleto informativo para  la salida a Bolsa de la entidad financiera.

Deloitte como responsable civil

El juez procede también contra el auditor externo de Deloitte Francisco Celma, por los  dos  informes  favorables que elaboró sobre los estados financieros de Bankia,  durante los meses de la salida a Bolsa de la entidad.

Respecto a Deloitte, como persona jurídica, el magistrado acuerda el sobreseimiento y archivo al entender que  cumplió con el sistema de control de calidad y que según la Ley,  es una Sociedad Profesional, donde sus socios, como Francisco Celma,  disponen de autonomía respecto  de la firma o sociedad a la que pertenecen. Deloitte continuará en la causa como responsable civil.

MAFO, exculpado

En el mismo auto de transformación a procedimiento abreviado Andreu acuerda  el sobreseimiento y archivo para 2 consejeros de Bankia que no intervinieron en las reuniones del Consejo de Administración en las que se adoptaron los acuerdos objeto de la presente causa  y también archiva las actuaciones respecto a los directivos de la CNMV y del Banco de España, cuya imputación  había solicitado la acusación popular .

Quedan fuera de la causa, entre otros,  el ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel  Fernández Ordóñez y el  ex vicepresidente Javier Aríztegui.

Cuentas falseadas

A lo largo de 253 folios, el magistrado resume los 5 años de investigación penal en donde han comparecido 48 personas investigadas, 40 testigos, se ha solicitado información a 30 entidades y se han personado 44 acusaciones particulares y populares.

Además de los interrogatorios practicados el juez se ha basado en los informes periciales recabados, que le permiten concluir que los estados financieros individuales y consolidados de BFA a 31 de diciembre de 2010 y a 31 de diciembre de 2011, así como  las cuentas anuales de Bankia de 2011 no reflejaban la imagen fiel de la situación económica de la entidad.

 



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